Junior Fraude Analist CV Voorbeeld

Overzicht

Nederlandse banken staan onder toenemende toezichtsdruk op het gebied van witwassen en financiële criminaliteit. ABN AMRO, ING en Rabobank investeren fors in fraudedetectie en compliance-teams. Junior fraude analisten met kennis van AML-wetgeving, transaction monitoring en SQL zijn schaars en worden actief geworven.

Dit CV is van Nadia Boutahar, een financieel rechtsspecialist die bij ABN AMRO bijdroeg aan een groot anti-witwasonderzoek en haar CAMS-certificering behaalde als aanvulling op haar academische opleiding.

De samenvatting: omvang en output

Tijdens mijn afstudeerstage bij ABN AMRO heb ik meegewerkt aan een onderzoeksproject waarbij 430 verdachte transacties werden geanalyseerd en 28 meldingen werden ingediend bij de Financial Intelligence Unit.

Twee concrete getallen, een grote bank en een erkende overheidsinstelling in één zin. Dit is precies het type samenvatting dat een compliance-recruiter binnen 10 seconden overtuigt.

Probeer dit: Bij compliance-werk zijn zowel volume (aantal dossiers, transacties) als output (meldingen, aanbevelingen) relevante metrics. Noteer beide.

Werkervaring: van data tot juridische output

Bijgedragen aan analyse van 430 verdachte transactiepatronen voor het anti-witwas team

Transactiedata geanalyseerd in SQL en verdachte clusters gevisualiseerd in Power BI

28 meldingen opgesteld en ingediend bij de Financial Intelligence Unit Nederland

De workflow van data-analyse naar juridische rapportage laat zien dat Nadia zowel technisch als juridisch onderlegd is. Dat is de kern van een goede fraude analist.

Vaardigheden: juridisch en technisch

De CAMS-certificering is de internationale standaard in de AML-branche en wordt door werkgevers in de financiële sector uitdrukkelijk gevraagd. Aangevuld met SQL en Power BI maakt dit profiel sterk.

Opleiding en projecten

De presentatie op het ACAMS-congres is een externe erkenning die de masterthesis boven het academische niveau tilt. Het toont dat Nadia haar werk ook publiekelijk durft te presenteren.

Veelgemaakte fouten

AML en KYC door elkaar gebruiken. Anti-Money Laundering en Know Your Customer zijn verwante maar verschillende domeinen. Beschrijf voor welke regelgeving je specifiek werkte.

SQL-analyse niet vermelden. Veel fraude analisten met een juridische achtergrond verbergen hun technische vaardigheden. SQL-ervaring is een onderscheidend factor in een juridisch-complianceomgeving.

FIU-meldingen niet kwantificeren. Het aantal ingediende meldingen is een concrete KPI. Werkgevers begrijpen de waarde ervan direct.