Overzicht
Compliance is een van de snelst groeiende functies in de financiele sector. Door steeds strengere regelgeving vanuit DNB, AFM en de EU zoeken banken en verzekeraars continu naar starters die KYC-processen begrijpen en Wwft-kennis hebben. Dit CV toont hoe Daan zijn stage bij Rabobank combineert met een werkstudentschap bij DNB.
Daan studeerde Financial Law aan de UvA en screende bij Rabobank 45 zakelijke klantdossiers op witwasrisico's conform de Wwft.
Wat dit cv sterk maakt
Daan combineert een bank met de toezichthouder, wat hem uniek maakt: hij kent zowel de compliance-praktijk als het toezichtperspectief. De kwantificering is sterk: 45 dossiers, 28 alerts, 12 toezichtdossiers. De ICA-certificering is de internationale standaard voor AML-professionals en toont dat hij investeert in het vakgebied.
De scriptie over crypto en Wwft is uiterst actueel: MiCA-regulering verandert het compliancelandschap fundamenteel.
Belangrijkste lessen
Noem de specifieke regelgeving. Wwft, Wft, AMLD, MiCA: compliance draait om regelgeving. Wees specifiek over welke wet- en regelgeving je kent.
Specificeer je screeningstools. Actimize, World-Check, Siron: elke bank werkt met andere systemen. Vermeld welke tools je kent.
Kwantificeer je dossiers. Het aantal gescreende klanten, onderzochte alerts en geschreven beleidsnotities geeft recruiters een beeld van je productiviteit.































































































































































